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五家国际大行母公司或主要部门承认操纵汇率

发布时间:2020-02-21 18:20:54 阅读: 来源:贺德克滤芯厂家

知情消息人士称,多达五家大型银行的母公司或主要银行部门,而非较小分支机构,料将对美国当局的刑事指控认罪,承认操纵汇率。

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凤凰iMarkets讯据路透社报道,知情消息人士称,多达五家大型银行的母公司或主要银行部门,而非较小分支机构,料将对美国当局的刑事指控认罪,承认操纵汇率。

有几家银行可能最快在本周解决美国司法部的外汇案调查。这几家银行包括摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)、英国的苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)以及瑞士的瑞银集团()。

这位消息人士称,这么多大型银行的母公司或者主要银行部门协同对刑事指控认罪,这种情况史无前例。

美国司法部发言人PeterCarr拒绝评论。花旗、摩根大通、苏皇、瑞银和巴克莱都拒绝置评。

如果摩根大通和花旗的母公司认罪,那么将是美国大型金融机构过去几十年来首次出现这种情况。去年,瑞士信贷在美国认罪,承认帮助美国富有人群逃税,成为逾20年来对刑事指控认罪的最大机构。不久之后,法国巴黎银行()也步其后尘。

由于担心引发无辜员工被裁等意想不到的后果,美国当局很少会对全球大型金融机构定刑事罪名,而是会让这些机构规模较小的外国分支来承担。

认罪将引发一连串后果。银行或许不得不与监管机构协商豁免,以避免业务受到严重干扰。

这被称为安达信效应。在2002年,全球五大会计师事务所之一的安达信因牵涉安然(Enron)会计丑闻而遭到起诉,随后解体,该公司近28000名员工失业。

据知情人士称,上述银行可能就交易员串通操纵汇率的反垄断指控,最早于周三向美国司法部认罪。预计这些银行将支付近10亿美元或更多罚款,总和解金额预计将超过去年11月六家银行向全球监管机构支付的43亿美元罚金。

我们需要仔细研究认罪协议的实际条款,以评估这些银行被追究了多大责任,但大型银行母公司层面的认罪将发出一个信号:即便是最大的美国金融机构也可能被定罪,美国弗吉尼亚大学法学院教授BrandonGarrett说。

当局现在可能寻求限制认罪的负面影响,多个监管机构承诺银行执照将不会被自动吊销。如果认罪能禁止机构从事某些业务活动,如参与某些私募发行,或进行数以十亿美元政府证券的交易,他们也可能获得豁免。

对违规大银行进行豁免,已经成为美国证券交易委员会(SEC)和其他美国监管部门的一个引燃点。民主党曾质疑,这些机构是不是不经审查就批准豁免请求,对于惯犯过于手软。

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